9 декабря Госдума одобрила поправки к закону об отмывании. Они дают право Росфинмониторингу направлять список подозрительных граждан и компаний, которые заподозрены банками в отмывании доходов и финансировании терроризма в ЦБ.

Главный регулятор на основе полученных данных будет составлять «черный список» клиентов и рассылать их всех кредитным организациям. Как в этот список попасть вполне понятно – все банки сообщают в Росфинмониторинг о подозрительных операциях, об отказах в обслуживании счетов на основании подозрений в отмывании доходов или финансировании терроризма. Но, как заметили представители банковского сектора, поправками не предусмотрен процесс исключения из «черного списка». А банки, как правило, беспрекословно следуют рекомендациям главного регулятора, особенно сейчас, когда один за другим отзываются лицензии коммерческих банков. Поэтому, случайно попавшим в список «подозрительных», скорее всего во всех банках будет красный свет.

Источник: Бухгалтерия.ру